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创智5:关于延期召开2018年年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2019-06-14

证券代码:400059 证券简称:创智5 公告编号:2019-038

创智信息科技股份有限公司关于延期召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示:

创智信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,公司拟于2019年6月21日召开2018年年度股东大会。由于公司董事长及其他部分董事工作安排、股东大会会议筹备等原因,出于谨慎考虑,公司决定将2018年年度股东大会召开日期变更为2019年6月28日下午14:30召开,股权登记日不变,仍为2019年6月17日。此次变更股东大会召开时间符合《公司章程》的规定,由此带来的不便,敬请谅解。

现将变更后的2018年年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2018年年度股东大会

2、召集人:公司董事会。

公司第九届董事会第七次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过了提请召开本次年度股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:2019年6月28日(星期五)14:30。

(2) 网络投票时间:2019年6月26日15:00至2019年6月28日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2019年6月17日,截

至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋六楼培训室。

二、会议审议事项

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;

2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;

3、《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》;

4、《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》;

5、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

6、《关于预计公司及子公司申请授信贷款及担保总额度相关事项的议案》;

7、《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》;

8、《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》;

9、《关于公司及子公司开展衍生品套期保值业务的议案》;

10、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告和内控审计机构的议案》;

11、《关于提请股东大会延长董事会办理申请股票重新上市相关事宜授权期限的议案》;

12、《关于提请股东大会延长董事会办理股票终止挂牌相关事宜授权期限的议案》;

13、《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》;

14、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

15、《关于修订<公司章程>的议案》;

16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

17、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

上述议案(6)、(8)、(11)、(12)、(15)需经出席股东大会并参与该项议案

表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记;

个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记;

2、登记时间:2019年6月28日上午9:30至12:00,下午13:30至14:00;

3、登记地点:深圳南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋4楼创智科技股东大会会务组。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、 本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月26日15:00至2019年6月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系地址:深圳南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋4楼创智科技股

东大会会务组邮政编码:518053联系人:郭瑜联系电话:0755-86095550-8108传真:0755-86095551

2、会议费用:会期半天,出席人员食宿、交通费用自理。

创智信息科技股份有限公司董事会

2019年6月14日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席创智信息科技股份有限公司2018年年度股东大会并按照以下指示对下列议案投票:

序号议(提)案名称表决意见
同意反对弃权
1《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
4《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》
5《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6《关于预计公司及子公司申请授信贷款及担保总额度相关事项的议案》
7《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
8《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》
9《关于公司及子公司开展衍生品套期保值业务的议案》
10《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告和内控审计机构的议案》
11《关于提请股东大会延长董事会办理申请股票重新上市相关事宜授权期限的议案》
12《关于提请股东大会延长董事会办理股票终止挂牌相关事宜授权期限的议案》
13《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
14《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
15《关于修订<公司章程>的议案》
16《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

委托人股票账号: 持股数: 股委托人姓名(单位股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名: 身份证号码:

委托人签名(单位股东加盖公章):

委托日期 :


  附件:公告原文
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