北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三
次临时会议于 2018 年 6 月 15 日召开，会议通知于 2018 年 6 月 8 日以电
子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）
进行表决。全体 9 名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文
件的规定。会议经过审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了
《关于公司出资设立控股子公司并进行投资并购的议案》。
同意公司与山东万佳建材有限公司共同出资设立一家有限责任公司
（以下简称合资公司），主要经营研发、生产、销售建筑材料、装饰装修
材料等业务，合资公司名称为“梦牌新材料有限公司”（最终以公司登记
机关核准的名称为准），注册地为山东省平邑县，注册资本为 2.5 亿元，
其中，公司出资 1.75 亿元，持有合资公司 70%股权；山东万佳建材有限
公司出资 0.75 亿元，持有合资公司 30%股权。
同意在合资公司成立并满足一定条件后，由合资公司分别对安徽万
佳新型建材有限公司和平邑县万佳建材有限公司进行增资，并由合资公
司分别收购宣城万佳建材有限公司的 100%股权、临沂梦牌木业有限公司
的木板生产设备及宣城千川建材有限公司拥有的全部注册商标。
同意公司就上述事宜与山东万佳建材有限公司、自然人管国磊签署
《合作框架协议》，并同意授权公司董事长及管理层在遵循《合作框架协
议》约定的原则和条件下，确定本次交易实施过程中的具体事宜，包括
签署具体协议，届时董事会将不再另行审议。授权有效期自公司董事会
审议通过之日起至本次交易的相关事项全部办理完毕之日止。
该议案内容详见公司于 2018 年 6 月 16 日刊登在《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司出资设立控股子公司并进行
投资并购的公告》。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 15 日
