北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次
临时会议于 2017 年 11 月 30 日召开，会议通知于 2017 年 11 月 24 日以
电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方
式）进行表决。全体 9 名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规范
性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动
收益型或保本固定收益型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定
审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行
现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公
司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 90,000 万
元(含 90,000 万元)进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关
决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，决议有效期和授权有效
期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
详细内容请见公司于 2017 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》
同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 8 亿元的
闲置自有资金（不包括第六届董事会第四次会议审议通过的可以进行委
托理财的 20 亿元闲置自有资金）进行委托理财，用于投资安全性高、流
动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产
品，单个理财产品的期限不超过 12 个月。在前述额度内，资金可滚动使
用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、
法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不
限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。
上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司
审议 2017 年年度报告的董事会会议召开之日止。
该议案内容详见公司于 2017 年 12 月 1 日刊登在《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自
有资金进行委托理财的公告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于资产核销的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
同意对公司《募集资金管理办法》作如下修改：
序号 原内容 修订后内容
第三十八条 公司、董事、监事及高级管理人员均应按照本办法的
要求使用募集资金或监督募集资金的正常使用。违反相关法律法规
及本办法的规定使用募集资金或未依法履行信息披露义务的，相关
1 新增
责任人员应承担相应的法律责任。致使公司遭受损失的应视具体情
况和情节轻重给予相关责任人员以口头警告、书面警告、记过等处
分；必要时，相关责任人员应承担相应的民事赔偿责任。
在本次增加的条款后，原公司《募集资金管理办法》相应条款的序
号依次向后顺延。
该议案内容详见公司于 2017 年 12 月 1 日刊登在《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
同意对公司《董事会议事规则》作如下修改：
序号 原内容 修改后内容
第二十八条 出席会议的董事（包括代理
第二十八条 出席会议的董事应在 人）和记录人员应当在会议记录上签名。
1
会议记录上签名。 出席会议的董事有权要求在会议记录
上对其在会议上的发言作出说明性记载。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
第六届董事会第九次临时会议审议的《关于修改公司<董事会议事规
则>的议案》、第六届监事会第七次临时会议审议的《关于修改公司<监
事会议事规则>的议案》均须提交公司股东大会审议。董事会研究后决定
暂不召开股东大会，待董事会审议通过其他须股东大会决议的事项后再
一并提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间由董事会另行确定。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 30 日
