武汉中商集团股份有限公司2018年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时董事会于2018年11月27日以通讯方式召开，会议通知已于2018年11月21日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加本次会议的董事9名，参会董事符合法定人数。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于企业“三供一业”分离移交暨关联事项的议案》；（独立董事已对该事项出具事前认可及独立意见，详见公司同日公告临2018－025号，公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn。）
因该议案涉及关联事项，关联董事郝健先生、贾蕾女士回避表决，7 名非关联董事进行了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《公司“三重一大”决策制度实施细则（试行）的议案》。（详见公司同日公告，公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2018年11月28日