美达股份：八届董事会第二十八次会议决议公告

广东新会美达锦纶股份有限公司
       八届董事会第 28 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018 年 1 月 29 日，本公司以书面送达或电子邮件方式通
知召开八届董事会第 28 次会议。2018 年 2 月 3 日，本公司以
通讯表决方式进行八届董事会第 28 次会议。会议的召集、召开
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九
名,经表决通过：
   《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》（同意 9 票，
弃权 0 票，反对 0 票）。本议案无需提交股东大会审议，具体
内容详见本公司同日披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备
的公告》。
     特此公告。
                        广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                      2018 年 2 月 3 日