兰州三毛实业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关
规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2017 年 12 月 13 日召开五届董
事会第 43 次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。公司
第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职
工代表董事 1 名。公司五届董事会提名阮英先生、李彦学先生、单小东先
生、符磊先生、刘光靓先生为公司第六届董事会董事候选人，提名张海英
女士、方文彬先生、马建兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、公司《章程》的规定，上述董事候选人需提交公司
股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后与由公司职代会选举产生
的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期
三年，自股东大会选举产生之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届
董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责，直至新一届董事会产生。
公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见。详见公司于 2017
年 12 月 13 日在巨潮资讯网上发布的《兰州三毛实业股份有限公司独立董
事第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。
公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的
贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
附件：公司第六届董事会董事候选人简历
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 13 日
附件：公司第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
阮 英先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 3 月，中
共党员，硕士研究生。曾任酒钢集团财务成本部部长；甘肃省政府国资委
统计评价处副处长；兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委
委员，本公司三届董事会董事长。现任现任甘肃省国有资产投资集团有限
公司副总经理、兰州三毛纺织（集团）有限责任公司党委书记、董事长，
本公司五届董事会董事长。阮英先生未持有本公司股份，也未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际
控制人存在关联关系。不属于失信被执行人。
李彦学先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年 9 月，中
共党员，硕士研究生。曾任兰州电机厂铸造车间（四车间）技术员、技术
组组长; 兰州电机有限责任公司铸造事业部副主任; 兰州电机有限责任
公司铸造事业部主任、党支部书记; 兰州电机有限责任公司生产处处长、
生产安技处党支部书记; 兰州兰电电机有限公司副总经理、党委委员; 兰
州兰电电机有限公司党委书记、纪委书记、董事。兰州三毛纺织（集团）
有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。李彦学先生未持有本公司
股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。不属于失信被执行人。
单小东先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年 11 月，
中共党员，硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理；西北永
新化工股份有限公司供应部部长；本公司董事会办公室主任、副总经济师。
现任本公司五届董事会董事、总经理、董事会秘书、兰州三毛集团公司董
事。单小东先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关
系。不属于失信被执行人。
符磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 6 月，中共
党员，大学专科学历。曾任白银有色金属公司西北铅锌冶炼厂技术员、调
度工程师、白银集团公司改革发展办公室科员、白银有色集团股份有限公
司（预算管理部）经济责任制考核办公室副科长、科长，白银有色集团股
份有限公司预算管理部副主任，现任甘肃省国有资产投资集团有限公司规
划发展部副部长、兰州三毛集团董事。符磊先生未持有本公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股
股东及实际控制人存在关联关系。不属于失信被执行人。
刘光靓先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年 8 月，法
学学士、工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、
主管、办公室副主任，证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司党
委委员、纪委书记、工会负责人、副总经理、董事会秘书、办公室主任。
上海强商实业有限公司董事，南京天石软件技术有限公司董事。刘光靓先
生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不属于失
信被执行人。
二、独立董事候选人
张海英女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 2 月，
香港理工大学 MBA 硕士，证券特许注册会计师、注册资产评估师。曾任
甘肃弘信会计师事务所业务副经理；北京五联方圆会计师事务所评估部和
审计一部经理。现任国富浩华会计师事务所甘肃分所副所长兼审计一部经
理、本公司五届董事会独立董事。张海英女士未持有本公司股份，也未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司、控
股股东及实际控制人不存在关联关系。不属于失信被执行人。
方文彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1965 年 8 月，
中共党员，中央财经大学硕士研究生。1994 年起在兰州商学院会计学院
从事会计学教学与研究。现任兰州商学院会计学院教授、硕士生导师，兼
任甘肃省信业科技股份有限公司财务顾问，甘肃省审计学会理事、本公司
五届董事会独立董事。方文彬先生未持有本公司股份，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司、控股股东及实
际控制人不存在关联关系。不属于失信被执行人。
马建兵先生,1979 年 10 月生，甘肃甘谷人。中国人民 大学法学博士，
副教授，民商法专业硕士研究生导师，兼职 律师。主要研究领域为商法
基础理论、公司企业法、金融法。 曾任甘肃政法学院法学院教师。现任
甘肃政法学院民商经济 法学院副教授、甘肃合睿律师事务所兼职律师、
本公司五届董事会独立董事。 马建兵先生已获得深圳证券交易所独立董
事任职资格 证书，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
独 立董事备案办法》及《兰州三毛实业股份有限公司章程》等 相关法律、
法规和规定要求的任职条件，并具备相关专业知 识和履职能力；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；未持有本公司股
份；与本公司及控股股东不存在关联关系。不属于失信被执行人。
