中核苏阀科技实业股份有限公司总经理议事规则
中核苏阀科技实业股份有限公司
总经理议事规则
（2018 年 3 月经公司第六届董事会第十七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为完善公司法人治理结构，确保公司生产经营
活动规范有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、中国
证监会《上市公司章程指引》及本公司章程有关规定，并结
合公司的实际情况，制定本规则。
第二条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总
会计师、董事会秘书。
第三条 总经理办公会议事应遵循以下原则：
1.坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依
照公司《章程》和董事会授权议事决策。
2.坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经
营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展
工作。
3.坚持高效议事的原则，采取分管领导提出意见，做好
充分事先沟通、上会集中审议迅速作出决策的议事方法。
4.坚持实事求是议事的原则，按照市场经济的要求，结
合公司的实际，务实创新，科学决策。
第二章 总经理的职权
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第四条 公司总经理由董事会提名聘任，行使以下职权：
1. 主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作；
2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3. 拟订公司内部管理机构设置方案；
4. 拟订公司的基本管理制度；
5. 制定公司的具体规章；
6. 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人；
7. 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘
以外的管理人员；
8. 拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、
福利、奖惩方案或制度，决定公司职工的聘用和解聘；
9. 公司章程或董事会授予的其他职权。
第五条 公司总经理应按照公司章程和董事会制定的
授权管理范围内，主持公司日常经营管理事务，完成经营目
标，并向董事会负责，接受董事会的考核。在董事会规定的
授权范围内，提请或决定公司各项经营事务和公司高级管理
人员的职责分工。
第六条 公司董事会制定授权管理规定未能明确的，或
超出总经理规定的权限范围事项，董事会在必要情形下，可
以书面形式向总经理授权。总经理在授权范围内，也可以书
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面形式向公司高级管理人员或各部门负责人或相关人员转
授权。被授权人应将被授权事项的办理过程和结果及时向授
权人报告。
第七条 依据董事会批准的中长期发展计划和年度经
营目标、财务预算，总经理负责组织高级管理层召集有关部
门拟定公司年度经营计划，报董事会审批后，由总经理负责
组织实施。
第八条 总经理负责组织拟订公司内部管理机构设置
方案、公司基本管理制度，报董事会批准后实施。
第九条 总经理提名选派，或更换公司控股子公司、参
股子公司的股东代表、董事、监事的事项，应经董事会签批。
第十条 副总经理、财务负责人由总经理提请董事会聘
任或者解聘，总经理提名副总经理、财务负责人人选时，应
附该人的简历。
第十一条 公司高级管理人员有行政或刑事违法、严重
失职或不能胜任职务的情况时，总经理应提请董事会予以解
聘。
第十二条 总经理在制（拟）定、修改或者决定有关劳
动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、
职工培训、劳动纪律以及解除劳动合同等直接涉及职工切身
利益的规章制度或者重大事项时，应当符合国家和江苏省有
关法律、法规的规定。
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第十三条 总经理应按照公司章程有关规定，根据董事
会、监事会提出的要求，向董事会、监事会报告公司重大合
同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报
告内容的真实性。
第十四条 向董事会、监事会报告的内容分为定期经营
工作报告和临时经营工作报告。
定期经营工作报告。定期业务报告包括季度经营工作报
告、中期经营工作报告和年度经营工作报告，总经理应按时
向董事会作定期经营工作报告，并将以上业务报告抄报公司
监事会。
临时经营工作报告。公司在生产经营过程中发生重大情
况时，总经理应根据具体情况及时向董事会或法定代表人做
出书面或口头报告。
第三章 总经理办公会议事范围
第十五条 有下列情形之一的可以召开临时总经理办
公会议：
1. 总经理认为必要时；
2. 副总经理或其他高级管理人员提议并经总经理批准
同意时。
3.有重要经营事项必须立即决定时；
4.有突发性事件发生时。
第十六条 总经理办公会议议题包括：
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1. 传达学习国家有关部门和上级部门领导机关的文件、
指示、决定；
2. 传达股东大会、董事会决议；
3. 制定和落实本条第一、二款的措施和办法；
4. 公司经营管理和对外投资计划方案；
5. 公司年度财务预决算方案；
6. 公司内部经营管理机构设置方案；
7. 公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计
划；
8. 拟定公司基本管理制度，制定公司具体规章；
9. 《公司章程》规定的人员任免事项；
10. 涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
11. 听取重要分支机构负责人的述职报告；
12. 总经理认为需要研究解决的其他事项。
第十七条 对于“三重一大”事项中须履行党委会研究
讨论前置程序的重大问题，属于应由总经理办公会提出且由
董事会决策的，应当在总经理审核或组织召开总经理办公会、
专题会审议后，履行党委会前置程序；属于由总经理办公会
最终决策的，应当先履行党委会前置程序再提交总经理办公
会。
第四章 总经理办公会议事程序
第十八条 总经理办公会议是公司高级管理人员交流
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情况、研究工作、议定经营事项的工作会议。
第十九条 总经理办公会议实行集体讨论，统一决策的
议事机制。总经理办公会议对所议事项应进行充分讨论，力
求一致，有意见分歧时，由总经理在充分听取意见的基础上
做出决定。不同意见可以保留，并在会议记录中说明。
第二十条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下
总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总
经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及总经理助理，总
经理部主任列席会议。根据需要，经总经理同意，其他人员
可以列席会议。
第二十一条 总经理办公会议原则上每月至少召开一
次。出席会议人员因故不能参加总经理工作会议的，应向总
经理或主持会议的副总经理请假，并报总经理部备案。
第二十二条 总经理办公会议会务工作由总经理部负
责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般
应于会议前 2-3 天通知出席会议人员；总经理办公例会提前
一天通知。
第二十三条 总经理办公（例）会主题的安排以月为周
期，以周确定主题内容
第一周：对上一月度的工作进行回顾、总结，并根据公
司季度计划和实际情况制定本月的滚动计划；公司经营班子
成员提出需要讨论和决策的重大事项。（总经理办公会）
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第二周：对公司存在的问题进行研究决策，及时协调解
决。（总经理办公例会）
第三周：审定公司经济运行情况，对公司整体运营状况
进行监控，以便对公司整体运营进行有效的控制和及时做出
调整。（总经理办公例会）
第四周：根据公司情况，临时确定。（总经理办公例会）
第二十四条 议题的提出。各责任单位或个人填写《提
交总经理办公会审议事项报告单》，提出拟提交总经理办公
会研究的事项，经分管领导批准后，提交总经理部，由总经
理部统一汇总报总经理审定。如属于“三重一大”决策事项，
则需在报总经理审定前进行法务审核。总经理批示提交总经
理办公会研究决策的材料，原件转总经理部登记，列入总经
理办公会待议议题，并及时汇总报总经理确定会议时间。会
议时间确定后，总经理部及时通知责任单位或个人准备汇报
材料，确定汇报人。
第二十五条 总经理办公会必须按程序确定议题，不能
临时动议，且总经理办公会议对所议事项应做到有议有决。
第二十六条 总经理办公会实行回避制度，“三重一大”
决策事项如与决策参与人员本人或近亲属（指与其有夫妻关
系、直系血亲关系、近姻亲关系、三代以内旁系血亲关系的
人员）有利害关系，或有其他可能影响公正决策的情形，该
决策人员应当主动回避（或由主持人做出是否回避的决定），
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也不得以其他任何方式影响决策。
第五章 会议定事项的落实和督查
第二十七条 总经理办公会议记录由总经理部专人负
责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：
1. 会别、会次、时间、地点；
2. 主持人，参加会议人员姓名；
3. 会议的主要内容和决定事项。
第二十八条 重要会议要形成会议纪要，会议纪要由会
议主持人审定签字并在一定范围内发放，会议纪要应妥善保
管存档。
第二十九条 决定的执行。凡在会议上作出的决定、决议，
领导班子成员要按各自分工，各司其职，抓好落实，并及时
汇报执行情况。允许保留不同意见，也可以按组织程序向上
级反映。在执行过程中，确有困难的可提请总经理办公会复
议。未经复议任何人不得改变会议决议。特殊情况或紧急问
题可临时由总经理作出修正意见先执行，并及时提交总经理
办公会补充确认。
第三十条 执行情况的反馈。执行总经理办公会决定、决
议的责任人，必须按照会议的决定落实，并在规定的期限内
书面向总经理办公会或总经理汇报执行情况。总经理部负责
总经理办公会决定事项的跟踪，并定期向总经理办公会汇报
事项的进展情况。
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第三十一条 经营层成员应对总经理办公会决议承担责
任。总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事
会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经营层成员应负
相应责任；但在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理
办公会记录的经营层成员，可免除责任。
第六章 附则
第三十二条 总经理办公会参会人员应遵守保密制度，
议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯
彻。
第三十三条 本规则由公司董事会负责解释，未尽事宜，
执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。
第三十四条 本规则经公司董事会批准后实施。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
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附件 1：
提交总经理办公会审议事项报告单
提交部门或个人 提交时间
联系人 联系电话
是否属“三重一大”
总经理
提交会议主体 是否经党委会前置
办公会
讨论
出席人员
（除领导班子成
员外的其他部门
人员）
提交资料清单
（详细资料另附）
分管领导意见
签字：
年 月 日
经办人 签收时间
法务审核意见（非
“三重一大”事项
签字：
无需审核
年 月 日
总经理
批示意见
签字：
年 月 日
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附件 2：
总经理办公会决策执行情况反馈单
会议召开时间 反馈时间
执行决策事项
执行部门
配合部门
执行情况
联系人 联系电话
经办人 签收时间
