中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 1 月 25
日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，本次会议于 2016 年 2 月 4 日在
北京市西城区南礼士路头条 1 号天泰宾馆五楼第九会议室举行。
会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事郑洪涛先生因工作原因未能出
席本次会议，已书面委托独立董事唐海燕女士代为表决。公司监事会成员及其他
高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
会议第一项议程由董事陈鉴平先生主持，其余议程由董事长李晓明先生主
持。审议并表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
会议一致选举李晓明先生任公司第六届董事会董事长，陈鉴平先生为公司第
六届董事会副董事长，以上人员任期三年，于 2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 3
日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意选举李晓明先生任公司第六届
董事会董事长，陈鉴平先生为公司第六届董事会副董事长。具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中核苏阀科技实业股份有限
公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）；
（一）公司第六届董事会聘任彭新英先生为公司总经理。
（二）由公司总经理提名：
1．聘任吴辉先生、柳建培先生、蒋琦先生为公司副总经理；
2．聘任吴辉先生兼任公司总工程师；
3．聘任陆振学先生为公司总会计师。
上述人员任期三年，于 2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 3 日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意聘任彭新英先生为公司总经
理，同意聘任吴辉先生、柳建培先生、蒋琦先生为公司副总经理、同意聘任吴辉
先生兼任总工程师，同意聘任陆振学先生为公司总会计师。具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中核苏阀科技实业股份有限
公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
三、审议并通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，
公司董事会秘书空缺期间，指定董事彭新英先生代行董事会秘书职责。
彭新英先生联系方式如下：
联系电话：0512-66672245
联系传真：0512-67526983
通讯地址：江苏省苏州市新区珠江路 501 号
邮政编码：215129
电子信箱：pengxy@chinasufa.com
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意指定董事彭新英先生代行董事
会秘书职责。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有
关事项的独立意见》。
四、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整
如下：
(一) 战略委员会
主任委员：李晓明 副主任委员：陈鉴平
委 员：李金栋、彭新英、顾国兴
(二) 审计委员会
主任委员：郑洪涛 副主任委员：夏涛
委 员：李金栋、唐海燕、顾国兴
(三) 薪酬与考核委员会
主任委员：唐海燕 副主任委员：马晓宇
委 员：夏涛、郑洪涛、顾国兴
五、备查文件
1、中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
2、中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议
有关事项的独立意见
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月六日
附件：公司高级管理人员简历
李晓明先生、陈鉴平先生、彭新英先生简历详见 2015 年 12 月 31 日于《证
券时报》及巨潮资讯网站（http://www.chinfo.com.cn）的公司相关公告。
吴 辉 1961 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年起任中
核苏阀科技实业股份有限公司副总经理,2004 年 3 月起任苏州阀门厂副厂长、公
司副总经理，2004 年起任公司副总经理，2010 年 11 月起任公司副总经理兼总工
程师。
吴辉先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及
证券交易所公开谴责的情形。
柳建培 1970 年生，大学学历，研究员级高级工程师。2000 年任中核苏阀
科技实业股份有限公司总工程师，2003 年起任公司副总经理，2006 年起任公司
副总经理、纪委书记、工会主席。
柳建培先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所公开谴责的情形。
蒋 琦 1965 年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2010 年 2 月起任
中核苏阀科技实业股份有限公司总经理助理；2011 年 3 月起任中核苏阀科技实
业股份有限公司总经理助理兼销售中心总经理；2015 年 8 月起任中核苏阀科技
实业股份有限公司副总经理。
蒋琦先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及
证券交易所公开谴责的情形。
陆振学 1973 年生，大学本科学历，高级会计师。1992 年起任五二六厂财
务科会计、成本主管、副处长；1998 年 10 月起任中核苏阀科技实业股份有限公
司财务部副经理；2004 年 10 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司财务部经理,
2008 年 3 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总会计师兼财务部经理。
陆振学先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所公开谴责的情形。
