证券代码: 000777 证券名称: 中核科技 公告编号: 2015-039
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五
届董事会第四十三次会议审议同意于2015年12月1日召开公司2015年
第二次临时股东大会。公司于2015年11月14日在《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开公司
2015年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票及
网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开股东大会的基本情况
1. 会议届次：公司2015年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：
公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2015年
第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。
4. 召开时间：
现场会议时间：2015年12月1日(星期二) 14:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
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体时间为：2015年12月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～
15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11
月30日15:00至2015年12月1日15:00。
5.会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议出席对象：
（1）于股权登记日2015年11月23日（星期一）下午收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
7.现场会议召开地点：
江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室
二、会议审议事项
议案一、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
议案二、《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》
上述审议事项内容，详见2015年10月27日刊登在《证券时报》、
及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第五届董事
会第四十二次会议决议公告》、《关于为参股公司提供担保暨关联交
易的公告》（公告编号：2015-032），以及《关于聘用2015年度会计
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师事务所的公告》（公告编号：2015-033）。
三、现场会议登记方法
1. 法人股东登记：
法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
2. 个人股东登记：
个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书；
3. 登记时间、地点：
2015年11月26日、27日上午8:30至下午17:00止，参会股东可到
公司董事会秘书室办理登记手续（江苏省苏州市高新区珠江路501
号）。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；
4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12
月1日（周二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深
圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票代码:360777；投票简称：中核投票。
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3. 在投票当日，“中核投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
3. 通过交易系统进行网络投票的操程序：
(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”，输入证券代码
360777；
(2) 在“委托价格”项下，填报本次临时股东大会的申报价格。
以1.00 元表示需要表决的序号一议案事项, 以2.00元表示需要表决
的序号二议案事项。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情
况如下：
议案 对应的
议案内容
序号 申报价格
1 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 1.00 元
2 关于聘用 2015 年度会计师事务所的议案 2.00 元
(3) 在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数为 1 表
示同意，股数为 2 表示反对，股数为 3 表示弃权。具体如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
(4)确认投票委托完成
4.投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次
申报为准；
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(3)同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投
票为准；
(4)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
(5)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公
司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月30日15：00，结
束时间为2015年12月1日15：00。
2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申
请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交
易系统激活成功后的半日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1.会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书
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室
邮政编码：215011
联系人：袁德钢 电话：(0512)66672245 传真：(0512)67536983
2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
3.公司2015年第二次临时股东大会授权委托书（附后）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十四日
附件：
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2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2015年12月1日
召开的中核苏阀科技实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，
并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权（在相应的表决意见项
下划“√”）：
意 见
序 议案内容 注
同意 反对 弃权
1 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2 《关于聘用 2015 年度会计师事务所的议案》
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2015年 月 日至2015年 月 日。
签署日期： 2015年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均可.
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