证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-026
中核苏阀科技实业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2014年7月29日(星期二) 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月29日交
易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生
5.股权登记日：2014年7月21日（星期一）
6.会议的出席情况：
出席本次会议的股东及代表共计17人，代表有表决权的股份总数为104957439股，占公司总股
份的27.37 %。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计6人，代表有表决权的股份总数为104557978
股，占公司总股份的27.27 %；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份总数为399461股，
占公司总股份的0.10 %。
7.公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，审
议情况如下：
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-026
同意票代表股份 104896979 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.94％；
反对票代表股份 60460 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.06 ％；
弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00％；
持股 5%以下股东表决情况：
同意票代表股份 427800 股，占出席会议持股 5%以下股东有效表决权股份总数的 87.62％；
反对票代表股份 60460 股，占出席会议持股 5%以下股东有效表决权股份总数的 12.38 ％；
弃权票代表股份 0 股，占出席会议持股 5%以下股东有效表决权股份总数的 0.00％；
表决结果：该议案为特别表决事项，获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
《 中 核 苏 阀 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 2014 年 第 二 次 修 订 版 ） 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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四、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所
2.律师姓名：周家德、焦婧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序
和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一四年七月三十日
