中航飞机股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于2018年8月14日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决,形成如下决议:
一、通过《2018年半年度报告全文及摘要》监事会认为董事会编制和审议公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意:3票,反对:0票,弃权:0票。(《2018年半年度报告全文》刊载于 2018年8月28日巨潮资讯网,《2018年半年度报告摘要》刊载于2018年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)
二、通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》经审核,我们认为公司利用暂时闲置的募集资金6.60亿元补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,有利于公司提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益,不存在损害中小股东权益的情形;其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,我们同意公司使用暂时闲置的6.60亿元募集资金补充流动资金。
同意:3票,反对:0票,弃权:0票。(详见公司于2018年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。)
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一八年八月二十八日