中航飞机股份有限公司
出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）为了聚焦航空主业，提高运营效率，降低管理成本，规避经营
风险，公司将在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持西安兆庆置业有
限公司（以下简称“兆庆置业公司”）48.9924%的股权，挂牌交易底价不
低于 4,971.38 万元人民币。根据本次转让股权的评估值测算，上述事项
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司第七届董事会第十六次会议以 14 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于转让所持西安兆庆置业有限公司股权的议案》。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定和本次转让股权的评估值测算，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（四）由于本次股权转让方式为在北京产权交易所公开挂牌转让，交
易对方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据上述股权转让的进展情
况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披
露义务。
二、交易标的基本情况
名 称：西安兆庆置业有限公司
统一社会信用代码：91610133081009591F
住 所：西安市经济技术开发区凤城一路 19 号 7 幢 1 单元 10103 室
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：刘琳
注册资本： 4,980 万元人民币
经营范围：一般经营项目：房地产开发及销售；房屋租赁；物业管理；
通讯工程、办公自动化系统工程、环保工程、装饰装修工程、电器设备安
装工程、市政工程的施工。（以上一般经营项目均不含国家规定的前置许
可及专控、禁止项目）
成立日期：2013 年 11 月 6 日
资产类别：股权投资
主要股东及持股比例：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
一 陕西福源置业有限公司 2,540.18 51.0076%
二 中航飞机股份有限公司 24,39.82 48.9924%
合计 4,980.00 100.00%
（一）兆庆置业公司股东陕西福源置业有限公司未放弃在本次股权转
让中的优先购买权。公司与陕西福源置业有限公司之间不存在关联关系。
（二）兆庆置业公司最近一年及最近一期的财务指标
单位：元
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 49,669,546.24 50,497,278.62
负债总额 1,981,844.91 1,983,110.67
应收账款总额 0
净资产 47,687,701.33 48,514,167.95
项 目 2018 年 1-3 月（未经审计） 2017 年（经审计）
营业收入 0
营业利润 -826,466.62 -863,274.86
净利润 -826,466.62 -863,274.86
经 营 活 动产 生 的 现金 流
0
量净额
（三）本次公司转让所持兆庆置业公司股权不存在转让限制，亦不涉
及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的
其他情况。
（四）公司不存在为兆庆置业公司提供担保、委托该公司理财的情况；
亦不存在兆庆置业公司占用公司资金等方面的情况。
（五）截止目前，兆庆置业公司不是失信被执行人。
（六）审计及评估情况
1、审计情况
公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）对兆庆置业公司 2017 年 11 月 30 日（2017 年 1-11 月）
的财务报表进行了审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
无保留意见的众审（2017）080124 号审计报告。（上述审计报告全文刊登
在 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网上。）
2、评估情况
公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的中和资产评估有限公司
对兆庆置业公司进行了评估，根据中和资产评估有限公司出具的中和平报
字（2018）第 XAV1001 号估值报告，兆庆置业公司在评估基准日 2017 年
11 月 30 日的股东全部权益评估结果如下：
经资产基础法评估，西安兆庆置业有限公司总资产账面价值为
4,943.55 万元，评估价值为 10,231.22 万元，增值额为 5,287.67 万元，
增值率为 106.96%；总负债账面价值为 83.97 万元，评估价值为 83.97 万
元，无增减值；净资产账面价值为 4,859.58 万元，净资产评估价值为
10,147.25 万元，增值额为 5,287.67 万元，增值率为 108.81%。评估结果
详见下列评估结果汇总表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2017 年 11 月 30 日
单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项目
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 4,939.10 10,227.92 5,288.82 107.08
2 非流动资产 4.45 3.30 -1.15 -25.84
3 其中：可供出售金融资产 - - -
4 持有至到期投资 - - -
5 长期应收款 - - -
6 长期股权投资 - - -
7 投资性房地产 - - -
8 固定资产 4.45 3.30 -1.15 -25.84
9 在建工程 - - -
10 工程物资 - - -
11 固定资产清理 - - -
12 生产性生物资产 - - -
13 油气资产 - - -
14 无形资产 - - -
15 开发支出 - - -
16 商誉 - - -
17 长期待摊费用 - - -
18 递延所得税资产 - - -
19 其他非流动资产 - - -
20 资产总计 4,943.55 10,231.22 5,287.67 106.96
21 流动负债 83.97 83.97 - -
22 非流动负债 - - -
23 负债合计 83.97 83.97 - -
24 股东权益（净资产） 4,859.58 10,147.25 5,287.67 108.81
上述资产评估报告全文刊登在 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网上。
参照上述评估结果，公司本次出售的兆庆置业公司 48.9924%股权挂牌
交易底价不低于 4,971.38 万元人民币。
三、涉及出售资产的其他安排
本次公司转让所持兆庆置业公司股权不涉及人员安置、土地租赁等情
况，也不会产生同业竞争。
四、出售资产的目的和对公司的影响
（一）出售资产的目的
兆庆置业公司主营业务与公司主营业务无关联，为了聚焦航空主业，
提高运营效率，降低管理成本，规避经营风险，董事会同意公司转让所持
兆庆置业公司 48.9924%股权。本次转让完成后，公司将不再持有兆庆置业
公司的股权。
（二）对公司的影响
由于本次股权转让通过在北京产权交易所公开挂牌的方式进行，目前
交易对方和最终交易价格存在不确定性。若最终交易顺利完成，不会对公
司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。
公司将根据上述股权转让的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十六次会议决议；
（二）兆庆置业公司审计报告；
（三）西安兆庆置业有限公司资产评估报告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十七日
