股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-069
中航飞机股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议通知于 2017 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10
月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加
表决董事 6 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
通过《关于审议中航成飞民用飞机有限责任公司<增资协议>的议案》
同意公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司、中航投资控股有限
公司、四川发展（控股）有限责任公司、成都先进制造产业投资有限公司
签订中航成飞民用飞机有限责任公司（以下简称“成飞民机公司”）《增资
协议》，同意成都飞机工业（集团）有限责任公司、四川发展（控股）有
限责任公司、成都先进制造产业投资有限公司共同对公司控股子公司成飞
民机公司增资 49,000 万元，其中 30,816.3528 万元计入成飞民机公司的
注册资本，其余 18,183.6472 万元计入成飞民机公司的资本公积。
本次增资完成后，成飞民机公司的注册资本由 52,014.40 万元变更为
82,830.7528 万元，公司占成飞民机公司的股权比例将由 43.26%变更为
27.1638%，公司不再将成飞民机公司纳入公司合并财务报表范围。
在审议和表决上述议案时，关联董事刘选民、何胜强、李广兴、李守
泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 6 名非关联董事进行表决。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2017 年 10 月 17 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网站上的《关于签订中航成飞民用飞机有限责任公司<增资协
议>暨关联交易的公告》。）
备查文件
一、第七届董事会第十二次会议决议；
二、独立董事独立意见。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月十七日
