山西漳泽电力股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月22日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2018年5月21日—2018年5月
22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2018年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力13楼第九会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长文生元先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
1,424,134,053 股，占上市公司总股份的 46.2841％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
1,423,541,853 股，占上市公司总股份的 46.2648％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 592,200 股，占上
市公司总股份的 0.0192％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的议案：
议案 1.00 2017 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 1,423,546,953 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9588％；反对 587,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.8612％；反对 587,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 2017 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 1,423,546,953 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9588％；反对 587,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.8612％；反对 587,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 2017 年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意 1,423,546,953 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9588％；反对 587,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.8612％；反对 587,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 2017 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 1,423,546,953 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9588％；反对 587,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.8612％；反对 587,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 2017 年度利润分配议案
总表决情况：
同意 1,423,546,953 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9588％；反对 587,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.8612％；反对 587,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 2017 年度独立董事述职报告
总表决情况：
同意 1,423,546,953 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9588％；反对 587,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.8612％；反对 587,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分
及 2018 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 279,763,270 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7906％；反对 587,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.8612％；反对 587,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于为子公司提供融资担保额度的议案
总表决情况：
同意 1,423,542,753 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9585％；反对 591,300 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1520％；
反对 591,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8480％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于续聘 2018 年度财务决算报告和内部控
制审计机构的议案
总表决情况：
同意 1,423,546,953 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9588％；反对 587,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.8612％；反对 587,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于大友资本增资入股漳电新材料公司的
关联交易议案
总表决情况：
同意 279,786,270 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7988％；反对 564,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 28,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
4.7450％；反对 564,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.2550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于发行中期票据的议案
总表决情况：
同意 1,423,542,753 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9585％；反对 591,300 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1520％；
反对 591,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8480％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
在审议议案 7 和议案 10 时，关联股东大同煤矿集团有
限责任公司和山西省国资委进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：李鹏雁 王凤娇
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司八届二十一次董事会决议；
2.公司2017年年度股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2017年年度股东大
会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年五月二十二日
