山西漳泽电力股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会决议的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年12月29日披露了《2017年第八次临时股东
大会决议公告》，因原公告中“特别提示”第一条表述有误，
现补充公告如下：
特别提示：
1.本次股东大会决议否决了第一项议案《关于转让临汾
热电50%股权、蒲洲发电全部资产及负债的关联交易议案》。
2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月28日下午14:00
（2）网络投票表决时间：2017年12月27日—2017年12
月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2017年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:00期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力13楼第九会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长文生元先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 13 人 ， 代 表 股 份
1,433,874,223 股，占上市公司总股份的 46.6006％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
1,432,493,645 股，占上市公司总股份的 46.5558％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,380,578 股，
占上市公司总股份的 0.0449％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的议案：
1.关于转让临汾热电50%股权、蒲洲发电全部资产及负
债的关联交易议案
总表决情况：
同意 6,142,046 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1439％；反对 280,352,848 股，占出席会议所有股东所持
股份的 97.8561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,142,046股，占出席会议中小股东所持股份的
91.1726％；反对594,678股，占出席会议中小股东所持股份
的8.8274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过。
2.关于发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 1,432,559,445 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9083％；反对 1,314,778 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,421,946 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.4834％；反对 1,314,778 股，占出席会议中小股东所持
股份的 19.5166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案
总表决情况：
同意 1,427,203,299 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5348％；反对 6,670,924 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.4652％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 65,800 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.9767％；反对6,670,924股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4.关于为控股子公司贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,432,559,445 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9083％；反对 1,314,778 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,421,946 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.4834％；反对 1,314,778 股，占出席会议中小股东所持
股份的 19.5166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：孙智 李鹏雁
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司八届十九次董事会决议；
2.公司2017年第八次临时股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2017年第八次临时
股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十九日
