作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟聘任人员的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，基于独立判断，认为高德胜先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及管理能力，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，提名、聘任程序符合有关规定。同意聘任高德胜先生为董事会秘书。
独立董事：金永利 钟田丽 赵希男
2018年9月20日
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