证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2019-035
中国有色金属建设股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：2019年5月24日下午14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3、会议召集人：公司第八届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长秦军满先生主持了本次会议。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份747,395,675股，占上市公司总股份的37.9508％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份747,330,706股，占上市公司总股份的37.9475％。通过网络投票的股东4人，代表股份64,969股，占上市公司总股份的
0.0033％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份82,716,269股，占上市公司总股份的4.2001％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,651,300股，占上市公司总股份的4.1968％。通过网络投票的股东4人，代表股份64,969股，占上市公司总股份的0.0033％。
三、提案审议和表决情况
议案1.00 《2018年度董事会工作报告》总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
议案2.00 《2018年度监事会工作报告》总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
议案3.00 《2018年年度财务报告》总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
议案4.00 《2018年年度报告及报告摘要》总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
议案5.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
议案6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
议案7.00 《2018年度社会责任报告》总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
议案8.00 《关于修订公司章程的议案》总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
议案9.00 《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
议案10.00 《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》总表决情况：
同意747,369,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对25,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,690,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对25,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
四、参会前十大股东表决情况
名称
| 名称 | 中国有色矿业集团有限公司 | 万向资源有限公司 | 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 秦军满 | 钟军 | 马春华 | 宫新勇 | 胡大团 | 王震 | |
| 出席股数（股） | 664,613,232 | 81,518,800 | 1,132,500 | 52,174 | 37,200 | 24,769 | 14,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | |
| 2.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | |
| 3.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | |
| 4.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | |
| 5.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | |
| 6.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | |
| 7.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | |
| 8.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | |
| 9.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | |
| 10.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 |
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所2．律师姓名：李敏、唐莉3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
六、备查文件1．2018年年度股东大会决议；2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年5月25日