中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会第66次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年5月20日以通讯方式召开了第八届董事会第66次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》。（关联董事秦军满、贾振宏、张士利、张向南4人回避表决）
为确保刚果（金）RTR项目的顺利执行，同意公司与十五冶对外工程有限公司（以下称“十五冶对外工程公司”）签订《刚果（金）RTR尾矿回收项目建设工程施工合同补充协议》，由十五冶对外工程公司负责刚果（金）RTR项目指定范围内的新建、扩建、拆除、试验检测、维修改造工程及其他工作，补充协议的金额为人民币83,327,340.50元。
此项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易公告》。
公司独立董事对此项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此项议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第66次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年5月21日