中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会第42次会议决议公告
一、董事会会议召开情况本公司于2018年10月19日以通讯方式召开了第八届董事会第42次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订设备供货合同（剥片机组）的议案》（关联董事王宏前回避表决）
为确保刚果（金）RTR项目二期的顺利执行，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称：中国瑞林）签订《设备供货合同（剥片机组）》，按照合同规定，由中国瑞林提供RTR项目二期的剥片机组，金额为4,390,000.00元人民币。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订设备供货合同（阴极板）的议案》（关联董事王宏前回避表决）
为确保刚果（金）RTR项目二期的顺利执行，公司与中国瑞林签订《设备供货合同（阴极板）》，按照合同规定，由中国瑞林提供RTR项目二期的阴极板，金额为6,259,960.00元人民币。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第42次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2018年10月20日