西藏银河科技发展股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监谭昌彬先生的书面辞职报告。根据工作需要，谭昌彬先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后谭昌彬先生仍然担任公司董事长一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谭昌彬先生关于辞去公司财务总监一职的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告日，谭昌彬先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理于宏卫先生提名，公司于2018年12月7日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任林兰女士为公司财务总监的议案》，同意聘任林兰女士（简历附后）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2018年12月7日
附：林兰女士简历
林兰，女，中国籍，无境外永久居留权，生于1973年，大学本科学历，注册会计师。于2005年5月至2010年7月在华西都市报财经新闻部任财经记者；于2010年8月至2011年4月在四川省科技促进发展研究中心任财务负责人；于2011年5月至2014年12月在四川汉鑫矿业有限公司任董事会秘书；于2015年1月至2017年4月在天健正信会计师事务所有限公司任审计项目经理；于2017年5月至2018年9月在中天蓝瑞环保科技集团任财务负责人；于2018年10月至今在西藏银河科技发展有限公司任财务负责人。
截至目前，林兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。