股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2019-027
葫芦岛锌业股份有限公司关于2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月15日14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长于恩沅先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份338,119,096股，占公司总股份的23.9823％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表股份338,007,473股，占公司总股份的23.9744％。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计3人，代表股份111,623股，占公司总股份的0.0079％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计10人，代表股份5,517,070股，占公司总股份的0.3913％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市时代九和律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决 情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.审议公司《2018年度董事会工作报告》 ；总表决情况：
同意338,097,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对21,623股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,495,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.6081％；反对21,623股，占出席会议中小股东所持股份的0.3919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.审议公司《2018年度监事会工作报告》；总表决情况：
同意338,097,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对21,623股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,495,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.6081％；反对21,623股，占出席会议中小股东所持股份的0.3919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.审议公司《2018年年度报告全文》及《报告摘要》；总表决情况：
同意338,097,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对21,623股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,495,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.6081％；反对21,623股，占出席会议中小股东所持股份的0.3919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4.审议《2018年度财务决算报告》；总表决情况：
同意338,097,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对21,623股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,495,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.6081％；反对21,623股，占出席会议中小股东所持股份的0.3919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5.审议公司《2018年度利润分配预案》；总表决情况：
同意338,097,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对21,623股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,495,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.6081％；反对21,623股，占出席会议中小股东所持股份的0.3919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。6.审议《2018年计提资产减值准备的议案》；总表决情况：
同意338,097,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对21,623股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,495,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.6081％；反对21,623股，占出席会议中小股东所持股份的0.3919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7．审议公司《关于2019年申请银行综合授信的议案》；总表决情况：
同意338,097,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对21,623股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,495,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.6081％；反对21,623股，占出席会议中小股东所持股份的0.3919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8．审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；总表决情况：
同意338,097,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对21,623股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,495,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.6081％；反对21,623股，占出席会议中小股东所持股份的0.3919％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。9.审议修订《公司章程的议案》；总表决情况：
同意338,097,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对21,623股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,495,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.6081％；反对21,623股，占出席会议中小股东所持股份的0.3919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2．律师姓名：武惠忠 牛金钢
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
2．法律意见书。
葫芦岛锌业股份有限公司
2019年5月15日