葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司大股东借款展期的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.2013年12月30日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的执
行，公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）
签订《借款协议》，葫芦岛有色向公司提供无息借款10.5亿元，借款期限为6个月
（详见2014年1月2日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集
团有限公司借款的公告》。预计截至2017年12月31日，公司尚有1.36亿元借款不
能归还葫芦岛有色；经双方协商，于2017年12月26日签署《借款展期协议》，葫
芦岛有色同意就公司尚未归还借款1.36亿元予以展期，借款期限为一年，自2018
年1月1日至2018年12月31日止，借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。
2．关联关系的说明：葫芦岛有色为公司控股股东，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，本次交易事项已经公司第
八届第三十三次董事会审议通过。
二、关联方基本情况
单位名称：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
法定代表人：于洪
注册资本：55,600万元
主营业务：有色金属冶炼，加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经
营货物及技术进出口。
最近一年财务概况：截止2016年12月31日，总资产109，007万元；净资产-20，
616万元；主营业务收入603.72万元。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东。
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葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
三、关联交易主要内容
（1）借款币种及金额：借款人民币总额1.36亿元。
（2）借款用途：公司尚未归还借款1.36亿元予以展期。
（3）借款期限：借款期限为一年。
（4）借款利率：借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。
（5）还款安排：在借款期限内，公司应积极采取各项措施筹措资金（包括
但不限于向银行贷款融资等形式）偿还上述借款，葫芦岛有色予以必要的支持。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率按照人民银行同期贷款基准利率执行；借款利息以借款金额为基数
进行计算。
五、借款目的和对公司的影响
1．公司对大股东葫芦岛有色尚未归还借款1.36亿元予以展期。
2．本次借款展期遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司
及全体股东的利益。
六、独立董事意见
我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为：
本次借款是公司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款1.36亿元予以展期，符合公司
当前的实际情况；本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司
及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了
表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第三十三次会议决议。
2.公司与葫芦岛有色签署的《借款展期协议》。
3．独立董事独立意见。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2017年12月28日
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