南风化工集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2018年12月26日
（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表15人，代表股份170973135股，占公司有表决权股份总数的31.16%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份169993492股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份979643股，占公司有表决权股份总数的0.18%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表13人，代表股份980967股，占公司有表决权股份总数的0.1787%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1324股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；通
过网络投票出席会议的股东11人，代表股份979643股，占公司有表决权股份总数的0.1785％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案一：《关于选举公司董事会非独立董事的议案》
1、选举郭向东先生为公司董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意170116502股，占出席会议所有股东所持表决权的99.50%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权856633股，占出席会议所有股东所持表决权的0.50%。现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意123010股，占网络表决股份总数的12.56％；反对0股，占网络表决股份总数的0.0000％；弃权856633股（其中，因未投票默认弃权856633股），占网络表决股份总数的87.44％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意124334股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.67%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权856633股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.33%。
（2）表决结果：通过。
2、选举高翔林先生为公司董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意170120498股，占出席会议所有股东所持表决权的99.50%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权852637股，占出席会议所有股东所持表决权的0.50%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意127006股，占网络表决股份总数的12.96％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权852637股（其中，因未投票默认弃权852637股），占网络表决股份总数的87.04％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意128330股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的13.08%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权852637股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.92%。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：孙水泉、杨晓娜
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十二月二十七日