南风化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
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南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2018年9月17日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年九月十八日