南风化工集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)召开时间:2017 年 5 月 12 日
(2)召开地点:四川省眉山市彭山区青龙镇海尔路602号四川同庆南风有限责任
公司会议室
(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长李堂锁
(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,
合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14 人,代表股份 172350824 股,
占公司有表决权股份总数的 31.41%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4
人,代表股份 170001768 股,占公司有表决权股份总数的 30.98%;通过网络投票出席
会议的股东 10 人,代表股份 2349056 股,占公司有表决权股份总数的 0.43%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 12 人,代表
股份 2358656 股,占公司有表决权股份总数的 0.4298%。其中现场出席会议的股东及
股东授权委托代表 2 人,代表股份 9600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0017%;
通过网络投票出席会议的股东 10 人,代表股份 2349056 股,占公司有表决权股份总
数的 0.4281%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
议案一:《2016 年度董事会工作报告》
1、表决情况:
同意 171240868 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.36%;
反对 29900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 1239100 股,占网络表决股份总数的 52.7488%;反对 29900
股,占网络表决股份总数的 1.2729%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1248700 股,占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.94 %;反对 29900
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.27%;弃权
1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:通过。
议案二:《2016 年度监事会工作报告》
1、表决情况:
同意 171240868 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.36%;
反对 29900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 1239100 股,占网络表决股份总数的 52.7488%;反对 29900
股,占网络表决股份总数的 1.2729%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1248700 股,占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.94 %;反对 29900
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.27%;弃权
1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:通过。
议案三:《2016 年年度报告全文及摘要》
同意 171240868 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.36%;
反对 29900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 1239100 股,占网络表决股份总数的 52.7488%;反对 29900
股,占网络表决股份总数的 1.2729%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1248700 股,占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.94 %;反对 29900
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.27%;弃权
1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:通过。
议案四:《2016 年度财务决算报告》
1、表决情况:
同意 171226168 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.35%;
反对 44600 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 1224400 股,占网络表决股份总数的 52.1231%;反对 44600
股,占网络表决股份总数的 1.8986%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1234000 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.32%;反对 44600
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%;弃权
1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:通过。
议案五:《2016 年度利润分配预案》
1、表决情况:
同意 171213668 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.34%;
反对 57100 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.63%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 1211900 股,占网络表决股份总数的 51.5909%;反对 57100
股,占网络表决股份总数的 2.4308%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1221500 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 51.79%;反对 57100
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.42%;弃权
1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案六:《关于选举公司董事会非独立董事的议案》
1、表决情况:
同意 170513568 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.93%;
反对 757200 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.63%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 511800 股,占网络表决股份总数的 21.7875%;反对 757200
股,占网络表决股份总数的 32.2342%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 521400 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.11%;反对 757200
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.10%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:通过。
议案七:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、表决情况:
同意 170515768 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.94%;
反对 755000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 514000 股,占网络表决股份总数的 21.8811%;反对 755000
股,占网络表决股份总数的 32.1406%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 523600 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.20%;反对 755000
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.01%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:通过。
议案八:《关于修订公司章程的议案》
1、表决情况:
同意 171071968 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.26%;
反对 198800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.12%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 1070200 股,占网络表决股份总数的 45.5587%;反对 198800
股,占网络表决股份总数的 8.4630%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1079800 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 45.78%;反对 198800
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 8.43%;弃权
1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案九:《关于追加确认 2016 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况:
同意 29530300 股,占出席会议所有股东所持表决权的 94.11%;
反对 769700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.45%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 3.44%。
现场投票结果,同意 29031000 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 499300 股,占网络表决股份总数的 21.2553%;反对 769700
股,占网络表决股份总数的 32.7664%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 508900 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.58%;反对 769700
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.63%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股,本
议案回避表决。
议案十:《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况:
同意 29530300 股,占出席会议所有股东所持表决权的 94.11%;
反对 769700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.45%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 3.44%。
现场投票结果,同意 29031000 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 499300 股,占网络表决股份总数的 21.2553%;反对 769700
股,占网络表决股份总数的 32.7664%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 508900 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.58%;反对 769700
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.63%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股,本
议案回避表决。
议案十一:《关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 29545000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 94.15%;
反对 755000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.41%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 3.44%。
现场投票结果,同意 29031000 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 514000 股,占网络表决股份总数的 21.8811%;反对 755000
股,占网络表决股份总数的 32.1406%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 523600 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.20%;反对 755000
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.01%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股,本
议案回避表决。
议案十二:《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170515768 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.94%;
反对 755000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 514000 股,占网络表决股份总数的 21.8811%;反对 755000
股,占网络表决股份总数的 32.1406%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 523600 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.20%;反对 755000
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.01%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十三:《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保
的议案》
1、表决情况:
同意 170501068 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.93%;
反对 769700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.45%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 499300 股,占网络表决股份总数的 21.2553%;反对 769700
股,占网络表决股份总数的 32.7664%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 508900 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.58%;反对 769700
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.63%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十四:《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170515768 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.94%;
反对 755000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 514000 股,占网络表决股份总数的 21.8811%;反对 755000
股,占网络表决股份总数的 32.1406%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 523600 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.20%;反对 755000
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.01%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十五:《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170501068 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.93%;
反对 769700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.45%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 499300 股,占网络表决股份总数的 21.2553%;反对 769700
股,占网络表决股份总数的 32.7664%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 508900 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.58%;反对 769700
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.63%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十六:《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170515768 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.94%;
反对 755000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.44%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 514000 股,占网络表决股份总数的 21.8811%;反对 755000
股,占网络表决股份总数的 32.1406%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 523600 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.20%;反对 755000
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.01%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十七:《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的
议案》
1、表决情况:
同意 170528268 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.94%;
反对 742500 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.43%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.63%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 526500 股,占网络表决股份总数的 22.4133%;反对 742500
股,占网络表决股份总数的 31.6084%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 536100 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.73%;反对 742500
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.48%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
议案十八:《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》
1、表决情况:
同意 170501068 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.93%;
反对 769700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.45%;
弃权 1080056 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.62%。
现场投票结果,同意 170001768 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席现场会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果,同意 499300 股,占网络表决股份总数的 21.2553%;反对 769700
股,占网络表决股份总数的 32.7664%;弃权 1080056 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占网络表决股份总数的 45.9783%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 508900 股,占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.58%;反对 769700
股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.63%;弃
权 1080056 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.79%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所
2、律师姓名:翟颖、师晛
3、结论性意见:山西恒一律师事务所律师认为,南风化工集团股份有限公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序
等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O一七年五月十三日