债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中交地产股份有限公司第七届董事会
第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018 年 2 月 5 日
以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十一次会议的
通知，2018 年 2 月 8 日，公司第七届董事会第六十一次会议以现场
结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由
董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股
暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。
本议案详细情况于 2018 年 2 月 9 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018-022 号。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》。
本议案详细情况于 2018 年 2 月 9 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018-023 号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018 年 2 月 8 日
