债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中房地产股份有限公司第七届董事会
第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017 年 10 月
10 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十一次会
议的通知，2017 年 10 月 16 日，公司第七届董事会第五十一次会议
以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董
事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
投资设立昆明中交金汇置业有限公司的议案》。
为土地竞拍需要，我公司拟与昆明金地云盛房地产开发有限公
司共同出资设立一家项目公司，并由该公司报名参与相关房地产项目
的竞买。拟设立的新公司名称暂定为“昆明中交金汇置业有限公司”
（以工商核定为准），注册资本金为 1000 万元；我公司出资 520 万元，
持股 52%，昆明金地云盛房地产开发有限公司出资 480 万元，持股 48%。
昆明金地云盛房地产开发有限公司与我公司没有关联关系。我公
司本次投资设立项目公司不涉及关联交易，对公司主营业务房地产开
发的可持续发展将起到积极的作用。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会
2017 年 10 月 16 日
