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中房地产:第七届董事会第五十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-10-11
债券代码:112263              债券简称:15 中房债
债券代码:112410              债券简称:16 中房债
债券代码:118542              债券简称:16 中房私
债券代码:118858              债券简称:16 中房 02
            中房地产股份有限公司第七届董事会
                      第五十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)于 2017 年 9 月
28 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十次会议
的通知,2017 年 10 月 10 日,公司第七届董事会第五十次会议以通
讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长
吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会全体董事审议,形成了如下决议:
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于放弃中交嘉兴置业有限公司 10%股权优先购买权的议案》。
    中交嘉兴置业有限公司(以下简称“嘉兴公司”)是我公司控股子
公司,我公司持有其 90%股权且对其合并财务报表,苏州华凯投资有
限公司(以下简称“华凯公司”)持有其 10%股权。现华凯公司拟将
其持有的嘉兴公司 10%股权以 700 万元的价格转让给嘉兴雅颂企业管
理咨询合伙企业(有限合伙)。鉴于受让方为嘉兴公司项目跟投企业,
此事项为项目跟投团队正常跟投事宜,我公司决定放弃上述股权的优
先购买权。本次放弃优先购买权后,我公司仍持有嘉兴公司 90%股权
比例,不会影响我公司合并报表范围,本次放弃优先购买权不涉及关
联交易。
    公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项发表了同意的独
立意见。
     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于投资设立佛山香颂置业有限公司(暂定名)的议案》。
    2017 年 9 月 27 日,我公司竞得佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、
创富二路以北地块的国有建设用地使用权(编号:TD2017(SD)XG0018
号),上述事项已于 2017 年 9 月 28 日披露。现我公司拟与上海凝宇
企业管理服务中心(有限合伙,以下简称“上海凝宇”)共同出资成
立佛山香颂置业有限公司(暂定名,以最终工商核定名称为准)对上
述地块进行开发,该公司注册资本为 10000 万元,我公司出资 9000
万元,占股权比例 90%,上海凝宇出资 1000 万元,占股权比例 10%。
我公司本次投资设立控股子公司不涉及关联交易,对公司主营业务房
地产开发的可持续发展将起到积极的作用。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于投资设立佛山中交地产开发有限公司(暂定名)的议案》。
    2017 年 9 月 27 日,中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)
竞得佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设
用地使用权(编号:TD2017(SD)XG0019 号),上述事项已于 2017 年 9
月 28 日披露。现我公司拟与上海凝宇共同出资成立佛山中交地产开
发有限公司(暂定名,以最终工商核定名称为准)对上述地块进行开
发,该公司注册资本为 10000 万元,我公司出资 9000 万元,占股权
比例 90%,上海凝宇出资 1000 万元,占股权比例 10%。我公司本次投
资设立控股子公司不涉及关联交易,对公司主营业务房地产开发的可
持续发展将起到积极的作用。
    特此公告。
                                    中房地产股份有限公司董事会
                                               2017 年 10 月 10 日

  附件:公告原文
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