罗牛山股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况罗牛山股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月10日下午14:50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东(代理人)共87人,代表股份249,706,894股,占总股本21.6851% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)9人,代表股份247,913,629股,占公司有表决权总股份的21.5294%;通过网络投票的股78人,代表股份1,793,265股,占公司有表决权总股份的0.1557%。
会议由董事长徐自力先生主持,公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,会议各项议案审议总体表决情况如下所示:
议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
同意 (股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | ||
《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 249,657,394 | 99.9802% | 41,300 | 0.0165% | 8,200 | 0.0033% | 审议通过 |
《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的议案》 | 249,502,294 | 99.9181% | 195,300 | 0.0782% | 9,300 | 0.0037% | 审议通过 |
其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:
议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意 (股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | |
《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 52,244,456 | 99.9053% | 41,300 | 0.0790% | 8,200 | 0.0157% |
《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的议案》 | 52,089,356 | 99.6088% | 195,300 | 0.3735% | 9,300 | 0.0178% |
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所2、律师姓名:张宁、万汉荣3、结论性意见:
律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认的《2018年第一次临时股东大会决议》;
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董 事 会2018年8月10日