证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2019-50
中国振华(集团)科技股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次大会未出现新增临时提案情形。
3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日上午 9:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2019年4月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期
间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长杨林先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于 2019 年 4 月 8 日发出，会议议题及相关内容刊
登在 2019 年 4 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于 2019 年 4 月 19 日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共 34 人，代表股份 206,020,914 股，占公司有
表决权股份总数的 40.0192%。
其中：
1. 出席现场会议的股东(代理人) 3 人，代表股份 170,006,086 股，占
公司有表决权股份总数的 33.0234%；
2. 通过网络投票的股东 31 人（均为中小股东），代表股份 36,014,828
股，占公司有表决权股份总数的 6.9958%。
3. 单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、
各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照相关规定，本次会议审议的议案为特别决议议案，需经出席会
议的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会
股东投票表决，审议结果如下：
（1）《关于为控股子公司提供担保的议案》
同 意 205,950,114 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9656% ，反对 70,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0344%，弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。同意
表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数的三分之二以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 36,376,770 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 99.8057% ，反对 70,800 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.1943%，弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0%。
（2）《关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》
同 意 205,944,014 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9627% ，反对 70,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0344%，弃权 6,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0030%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 36,370,670 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 99.7890% ，反对 70,800 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.1943%，弃权 6,100 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 0.0167%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：刘明杉 彭文宗
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章
程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2019年度第二次临时股东大会决议；
（二）2019年度第二次临时股东大会法律意见书；
（三）2019年第二次临时股东大会网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2019年4月24日
