振华科技：关于变更证券事务代表的公告

中国振华（集团）科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月18日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书等的议案》，公司董事会同意聘任杨依凡女士（简历及联系方式见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第八届董事会任期相同。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018年12月19日

附件：

杨依凡简历

姓 名	杨依凡		性 别	女	出生年月	1985年1月
民 族	朝鲜族		籍 贯	重庆合川	出 生 地	贵州凯里
入 党时 间	2005年7月		参加工作时间	2010年8月	健康状况	良好
专业技术职务				熟悉专业 有何特长
学 历 学 位	全日制 教 育	本科/硕士研究生			毕业院校系及专业		华中农业大学法学系法学专业/华中农业大学经济法专业
	在 职 教 育				毕业院校系及专业
现 任 职 务		中国振华（集团）科技股份有限公司经理部 业务经理
简 历	2003年9月-2007年7月 华中农业大学文法学院法学系学习（本科） 2007年9月-2010年7月 华中农业大学文法学院经济法专业学习（硕士） 2010年8月-2012年6月 内蒙古蒙牛（乳业）集团有限公司董事会办公室 投资者关系经理 2013年1月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司经理部 业务经理 杨依凡女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其它持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 杨依凡女士的联系方式： 联系电话：[phone] 传真号码：[phone] 办公邮箱：[e-mail] 联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号