中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三十五次会议于2017年12月28日上午在公司四楼会议室召
开。本次会议的通知于2017年12月18日以书面、邮件方式通知全体董事。
会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事
会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公
司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如
下议案：《关于对桑达科技增加投资的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案无须提交股东大会审议。
议案内容详见2017年12月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第七届董事会第三十五次会议决议；
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日
