中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第十四次会议于2017年10月25日上午在公司五楼会议室召开。
本次会议的通知于2017年10月13日以书面、邮件方式通知全体监事。会
议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席黄德斌主持。会
议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年第三季度报告》
同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，公司2017年第三季度报告的编制符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意《2017年第三季度报
告》按规定程序报送披露。
（二）《关于调整部分募集资金投资项目实际投入金额的议案》
同意3票、反对0票、弃权0票。
此次调整是根据公司实际情况出发做出，符合相关法律法规和规
范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
三、备查文件
第七届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
2017年10月27日
