中国振华（集团）科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实际投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
2014 年 1 月 24 日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下
简称“公司”、“振华科技”）非公开发行股票获得中国证券监督管理
委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可 2014［136］号）核准。公司非公开方式发行人
民币普通股 11,122.2218 万股，募集资金 1,007,673,295.08 元，扣除承销
费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后，实际募集资
金净值为人民币 982,766,623.65 元(含中国振华电子集团有限公司以四
家子公司股权出资金额 357,793,300.00 元认购本次非公开发行的部分
股份)，实际募集资金净额现金部分为 624,973,323.65 元。本次募集资
金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大
信验字［2014］第 1-00016 号验资报告。
募集资金投资项目如下：
序 投资总额 募集资金投资
项目名称
号 （万元） 额（万元）
1 叠层片式电感器产能提升技术改造项目 12,268 12,268
2 有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 19,773 19,773
3 片式薄膜电阻生产线建设项目 8,965 8,965
4 锂离子动力电池生产线扩产项目 8,982 8,982
5 补充营运资金 15,000 15,000
合 计 64,988 64,988
二、部分募集资金投资项目的调整情况
2013 年 8 月 15 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会审议
通过的《关于进一步补充公司非公开发行股票预案的议案》中明确：
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
2017 年 4 月 5 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。由于目标
市场形势发生变化，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司
对有机及地面电极片式钽电容器生产线建设项目的产品结构进行了
内部调整，同时考虑提高整体生产效益，决定对有机及底面电极片式
钽电容器生产线建设项目建设地点进行变更。该项目建设地点变更
后，生产线得到了进一步的优化，因此节约了项目建设所需的固定资
产投资资金。
2017 年 10 月 25 日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议
通过了《关于调整部分募集资金投资项目实际投入金额的议案》。公
司决定对募投项目的投资金额进行调整，调整后的各项目实际投入募
集资金金额如下：
序 投资总额 募集资金投 调整后募集资
项目名称
号 （万元） 资额（万元） 金投资额（万
元）
1 叠层片式电感器产能提升技术改造项目 12,268 12,268 12,268
有机及底面电极片式钽电容器生产线建
2 19,773 19,773 17,093
设项目
3 片式薄膜电阻生产线建设项目 8,965 8,965 8,965
4 锂离子动力电池生产线扩产项目 8,982 8,982 8,982
5 补充营运资金 15,000 15,000 15,000
合 计 64,988 64,988 62,308
三、部分募集资金投资项目调整的原因及影响
本次变更有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目的实际
投入金额，主要因为该项目在建设过程中调整了产品的内部结构和生
产线的部署区域，由此减少了厂房的建设费用支出和设备的采购费用
支出，使得该项目的实际投资总额较募投项目设计时有所下降。
本次募集资金投资项目金额调整符合国家相关法律法规的规定，
该项目建设背景、技术方案和实施主体仍与公司非公开发行股票预案
披露的相关内容一致，不会对该项目产生实质性影响。
四、相关审核和批准程序
（一）公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整
部分募集资金投资项目实际投入金额的议案》，同意对前次募集资金
投资项目的投资金额进行调整。
（二）公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部
分募集资金投资项目实际投入金额的议案》，同意对前次募集资金投
资项目的投资金额进行调整。
（三）公司独立董事出具了《关于对部分前次募集资金投资项目
投入金额进行调整的独立意见》，同意对前次募集资金投资项目的投
资金额进行调整。
（四） 保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于中国振华
（集团）科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实际投入金额
的核查意见》。
五、备查文件
1 .董事会决议；
2 .独立董事独立意见；
3 .监事会决议；
4 .保荐机构核查意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
