证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-077
山西美锦能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、 会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2018年6月30日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2018年第二次临时股东大会
的通知》（公告2018-069）。
2、会议时间：2018年7月20日（星期五）下午2：00
3、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309
会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：公司董事、总经理姚俊卿先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、 会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(92)人，
1
代表股份(210,094,004)股，占公司股本总数的(5.12)%。没有股东委
托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计
(89)人，代表股份(202,028,113)股，占公司总股份的(4.92)%。
3、公司控股股东，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师
列席了本次会议，本次股东大会审议事项为关联交易事项，控股股东
回避表决。
四、 本次议案审议及表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名
逐项投票表决方式通过如下议案：
1、审议并通过《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限
公司100%股权的股权转让协议暨关联交易的议案》；
表决结果为：（208,037,909）股同意，占出席本次股东大会有
效表决权股份的（99.02）%，（396,300）股反对，占出席本次股东
大会有效表决权股份的（0.19）%,（1,659,795）股弃权, 占出席本
次股东大会有效表决权股份的（0.79）%。
其中，持股5%以下的中小股东（208,037,909）股同意，占出席
本次股东大会有效表决权股份的（ 99.02）%，（396,300）股反对，
占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.19）%,（1,659,795）股
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.79）%。
2、审议并通过《关于审议山西美锦能源股份有限公司拟现金收
购山西美锦集团锦富煤业有限公司股权项目的采矿权评估报告及资
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产评估报告的议案》；
表决结果为：（208,037,909）股同意，占出席本次股东大会有
效表决权股份的（99.02）%，（396,300）股反对，占出席本次股东
大会有效表决权股份的（0.19）%,（1,659,795）股弃权, 占出席本
次股东大会有效表决权股份的（0.79）%。
其中，持股5%以下的中小股东（208,037,909）股同意，占出席
本次股东大会有效表决权股份的（ 99.02）%，（396,300）股反对，
占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.19）%,（1,659,795）股
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.79）%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：冯成凤
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员
资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。
六、 备查文件
1、经与会董事、监事、高级管理人员签字确认并加盖印章的股
东大会决议；
2、法律意见书。
3
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
2018年7月20日
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