湖南发展集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2019年1月21日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的公告》（公告编号:2019-004）。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2019年1月28日