湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会
议通知于 2018 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2018 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2018 年度第一季度报告全文及正文>的议案》
详见同日披露的《公司 2018 年第一季度报告正文》（公告编号:2018-019）
及《公司 2018 年第一季度报告全文》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于提请公司董事会授权公司控股子公司参与竞拍土地使用
权的议案》
详见同日披露的《关于授权公司控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
