湖南发展集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召集人:公司第九届董事会。
2、召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018 年 4 月 20 日(周五)15:30 开始。
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 20 日 9:30-11:30,13:
00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018
年 4 月 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点:湖南省长沙市天心区城南西路 1 号湖南财信国际商务酒店五
楼锦绣厅。
5、会议主持人:公司董事长谭建华先生。
6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第九届董事会第七次
会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 6 人,所持有表决权的股份总数
为 252663410 股,占公司有表决权股份总数的 54.4348 %。
2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 4 人,所持有表决权的
股份总数为 252621810 股,占公司有表决权股份总数的 54.4258 %。
3、通过网络投票出席本次会议的股东共 2 人,所持有表决权的股份总数为
41,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0090 %。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出
席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
252656810 99.9974% 6600 0.0026% 0
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
7969559 99.9173% 6600 0.0827% 0
2、关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
252621810 99.9835% 41600 0.0165% 0
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
7934559 99.4784% 41600 0.5216% 0
3、关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
252621810 99.9835% 41600 0.0165% 0
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
7934559 99.4784% 41600 0.5216% 0
4、关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
252621810 99.9835% 41600 0.0165% 0
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
7934559 99.4784% 41600 0.5216% 0
5、关于《公司2017年年度报告及报告摘要》的议案
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
252621810 99.9835% 41600 0.0165% 0
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
7934559 99.4784% 41600 0.5216% 0
6、关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
252621810 99.9835% 41600 0.0165% 0
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
7934559 99.4784% 41600 0.5216% 0
7、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
审议结果:通过
(1)总表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
A股
比例 比例 比例
252621810 99.9835% 41600 0.0165% 0
(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
7934559 99.4784% 41600 0.5216% 0
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所;
2、律师姓名:纪昌航、邵帅;
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法有效;大会的表决程序和表
决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2018年4月20日