证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-38
广东韶钢松山股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月10日公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-36），本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议的有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：2019年6月6日，公司召开第七届董事会2019年第三次临时会议，会议决定于2019年6月25日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日（星期一）下午3:00至2019年6月25日（星期二）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月25日（星期二）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2019年6月18日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2019年6月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室二、会议审议事项1.《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
（1）选举李世平先生为第八届董事会非独立董事；
（2）选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事；
（3）选举张永生先生为第八届董事会非独立董事；
（4）选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事；
3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》。本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
（1）选举谭燕女士为第八届董事会独立董事；
（2）选举刘中华先生为第八届董事会独立董事；
（3）选举向凌女士为第八届董事会独立董事。
4.《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。本议案采用累积投票方式选举股东代表监事，采用等额选举。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告》。
（1）选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事；
（2）选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事。
特别提示：
本次股东大会审议董事会换届选举时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中选举非独立董事4人，选举独立董事3人。本次股东大会审议监事会换届选举时采用累积投票制，采用等额选举，选举股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案3中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案 编码 | 议案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案（除累积投票提案外的所有提案） | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 2.01 | 选举李世平先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张永生先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 3.01 | 选举谭燕女士为第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举刘中华先生为第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举向凌女士为第八届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 4.01 | 选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事 | √ |
四、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2019年6月21日（星期五）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：刘二，赖万立
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
2.会期半天，食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议；
2.公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019年6月19日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
| 提案 编码 | 议案名称 | 表决意见 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案（除累积投票提案外的所有提案） | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 选举票数 | 应选人数4人 | ||
| 2.01 | 选举李世平先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举张永生先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 选举票数 | 应选人数3人 | ||
| 3.01 | 选举谭燕女士为第八届董事会独立董事 | √ | |
| 3.02 | 选举刘中华先生为第八届董事会独立董事 | √ | |
| 3.03 | 选举向凌女士为第八届董事会独立董事 | √ | |
| 4.00 | 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 选举票数 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事 | √ | |
| 4.02 | 选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事 | √ |
备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。本公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；2.投票简称：“韶钢投票”（二）填报表决意见1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下：
| 提案 编码 | 议案名称 | 表决意见 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案（除累积投票提案外的所有提案） | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 选举票数 | 应选人数4人 | ||
| 2.01 | 选举李世平先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举张永生先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 选举票数 | 应选人数3人 | ||
| 3.01 | 选举谭燕女士为第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举刘中华先生为第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举向凌女士为第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 选举票数 | 应选人数2人 | ||
| 4.01 | 选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 4.02 | 选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事 | √ | |||
对于累积投票提案，本公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。