广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会2018年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况本公司董事会于2018年9月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式本公司第七届董事会2018年第七次临时会议于2018年9月20日以通讯方式召开。三、董事出席会议情况本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
具体内容详见公司2018年9月21日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
五、备查文件1.公司第七届董事会2018年第七次临时会议决议。
2.独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2018年9月21日