南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会2018年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日以通讯方式召开第九届董事会2018年第九次临时会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于2018年8月17日以书面直接送达、电子邮件或传真等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9名，实际出席并参加表决的董事9名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：
一、审议并通过了《公司2018年半年度报告》的议案董事会认为：公司2018年半年度报告全文及摘要均严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告的格式和要求进行编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
二、审议并通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》董事会认为：报告期内公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；专项报告真实反映了报告期公司的募集资金存放与使用的情况。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。三、审议并通过《关于为荆门彭墩汉光富硒米业有限公司提供担保的议案》
荆门彭墩汉光富硒米业有限公司（以下简称“彭墩米业”）为公司的下属控股公司（间接持股51%），为支持该企业扩大经营业务提高经济效益，董事会同意：根据彭墩米业实际经营对流动资金的需求，由公司与彭墩米业的另外两名股东张德华（持股20%）、张磊（持股29%）共同为彭墩米业向湖北荆门农村商业银行股份有限公司申请1,600万元地方商业储备粮/储备稻谷收购专项借款提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本事项决策权限在董事会，无须提交股东大会审议。本担保不构成关联交易。详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
备查文件：第九届董事会2018年第九次临时会议决议
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会二〇一八年八月二十五日