证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2018-28
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
二、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018 年 6 月 29 日下午 14 时
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年
6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6
月28日15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长徐晓勇先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
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及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6
名，代表股份 112,606,929 股，占公司有表决权股份总数的 40.3600%；
通过网络投票出席会议的股东共 9 名，代表股份 48,203,193 股，占公
司有表决权股份总数的 17.2768%。
2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事
务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议
并表决了如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
表决结果:159,809,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3777%，943,700 股反对，57,000 股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,569,138 股， 反对 943,700 股，弃权 57,000 股，同
意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 92.6256%。
2、《2017 年度监事会工作报告》
表决结果:159,809,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3777%，943,700 股反对，57,000 股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,569,138 股， 反对 943,700 股，弃权 57,000 股，同
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意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 92.6256%。
3、《2017 年度财务决算报告》
表决结果:159,809,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3777%，943,700 股反对，57,000 股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,569,138 股， 反对 943,700 股，弃权 57,000 股，同
意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 92.6256%。
4、《2017 年度利润分配预案》
表决结果:159,809,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3777%，987,800 股反对，12,900 股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,569,138 股， 反对 987,800 股，弃权 12,900 股，同
意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 92.6256%。
5、《2017 年年度报告全文及摘要》
表决结果:159,809,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3777%，967,800 股反对，32,900 股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,569,138 股， 反对 967,800 股，弃权 32,900 股，同
意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 92.6256%。
6、《续聘公司 2018 年度审计机构及审计费用的议案》
表决结果:159,809,322 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3777%，943,700 股反对，57,100 股弃权。本项议案获得通过。
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中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,569,038 股， 反对 943,700 股，弃权 57,100 股，同
意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 92.6248%。
7、《独立董事工作制度》
表决结果:159,809,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3777%，47,500 股反对，953,200 股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,569,138 股， 反对 47,500 股，弃权 953,200 股，同
意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 92.6256%。
8、《对外担保管理制度》
表决结果:159,809,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3777%，47,500 股反对，953,200 股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,569,138 股， 反对 47,500 股，弃权 953,200 股，同
意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 92.6256%。
9、《关于增补第六届监事会股东监事的议案》
9.1 选举李军先生为第六届监事会股东监事
获得选举票数 159,809,022 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3775%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决情况：获得选举票数 12,568,738 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份的 92.6226%。
表决结果：李军先生当选为第六届监事会股东监事。
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9.2 选举陈晓天先生为第六届监事会股东监事
获得选举票数 159,809,022 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3775%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决情况：获得选举票数 12,568,738 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份的 92.6226%。
表决结果：陈晓天先生当选为第六届监事会股东监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年6月30日
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