广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）
2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2018年
第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2018年4月27日9：30～11：30，13：00～15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月26日15：
00至2018年4月27日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018 年 4 月 20 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1 号
锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案：
是否为特别
提案序号 提案名称
决议事项
《关于取消向中诚信托有限责任公司申请
1.00 否
贷款的议案》
《关于通过子公司股权收益权转让与回购
2.00 否
方式进行融资的议案》
2、披露情况：
上述提案详见公司于 2018 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董
事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-24）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：全部下述两个提案 √
《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款
1.00 √
的议案》
《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式
2.00 √
进行融资的议案》
股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份
证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2、登记时间：2018 年 4 月 24 日、4 月 25 日上午 9:00 至下午
17:00。
3、登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦
十楼董事会办公室。
4、与会股东交通、食宿费自理。
5、会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518
联系人：罗序浩
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360712。
2、投票简称：锦龙投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 26 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 4 月 27 日
（现场股东大会召开当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统，根据页面提示进行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有
限公司2018年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：全部下述两个提案 √
《关于取消向中诚信托有限责任
1.00 √
公司申请贷款的议案》
《关于通过子公司股权收益权转
2.00 √
让与回购方式进行融资的议案》
若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：
是 否
