湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年8月9日在公司办公大楼四楼会议室以通讯形式召开,会议通知于2018年8月3日以传真和电子邮件方式发出，会议由董事长夏壮华先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分应收款项的公告》。
二、审议通过了《关于核销其他应付款的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销其他应付款的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》，该
议案尚需提交股东大会审议。四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2018年8月9日