陕西炼石有色资源股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》，现将具体事项公告如下：
一、公司名称及经营范围变更的说明1、关于公司名称变更：
根据公司经营发展和经营业务的实际情况，公司拟将名称由“陕西炼石有色资源股份有限公司”变更为“炼石航空科技股份有限公司”（该名称已经国家工商总局核准），具体变更情况如下：
变更前公司中文名称：陕西炼石有色资源股份有限公司拟变更后公司中文名称：炼石航空科技股份有限公司变更前公司英文名称：Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co.,Ltd.拟变更后公司英文名称：Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd.2、关于经营范围变更：
为使公司的经营范围与公司主营业务相匹配，公司拟对经营范围进行变更，将原经营范围：“钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；新材料、 冶炼新技术的研发；投资”变更为：“飞机零部件、航空发动机及其零部件、燃气轮机零部件、无人机及系统、超高温合金的研发、制造、销售、维修及相关技术服务；有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；货物及技术进出口业务”。
经营范围变更需提请公司2018年度第二次临时股东大会批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商管理部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的相关事宜。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述两项信息变更需同时修改《公司章程》相应条款，并需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、本次变更公司名称及经营范围的原因说明根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2017年度财务报表，
公司航空制造业务营业收入为738,717,063.04元，占营业总收入的98.14%。
公司通过系列投资和实施重大资产重组后，已建立并完善了从稀贵金属原材料、超高温合金、单晶涡轮叶片，到航空发动机、无人机整机及飞机精密零部件的航空产业链布局。为使公司名称与当前业务及发展战略相契合，符合公司实际经营情况，因此拟对公司名称和经营范围进行变更。变更后的公司名称和经营范围与公司主营业务相匹配，突出公司业务特点。
本次变更，公司主营业务不会产生重大变化，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。
三、独立董事意见公司独立董事认为：公司本次变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司未来发展战略规划和公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后公司名称能更准确地反映公司业务特性，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司本次变更公司名称事项。
四、其他事项说明公司此次仅变更公司中英文全称，证券简称暂不变更，待公司在工商部门完成名称变更登记后，再向深圳证券交易所申请变更证券简称。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年八月九日