成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、成都华泽钴镍材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议：2018 年 1 月 31 日下午 14:30
（2）网络投票： 2018 年 1 月 30 日—2018 年 1 月 31 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 31 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 30 日
15:00 至 2018 年 1 月 31 日 15:00 的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 24 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2018 年 1 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安绿地假日酒店
二、会议审议事项
1、审议《关于增补岳林先生为公司第九届董事会董事的议案》
2、审议《关于增补徐景山先生为公司第九届董事会董事的议案》
以上议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。详见公司于 2018 年 1 月
16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份
有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》。上述董事候选人简历见附件三。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于增补岳林先生为公司第九届 √
董事会董事的议案
2.00 关于增补徐景山先生为公司第九 √
届董事会董事的议案
四、会议登记等事项
1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受
委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。
2、登记地点：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层公司董事会办公室，
办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2018 年 1 月 30 日上午 9:00～下午 17:00
4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确
认的方式进行登记。委托投票代理书需于 2018 年 1 月 30 日上午 12 时前，备置于公司
董事会办公室。
5、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
6、联系电话：029-88310063-8051
联系传真：029-88310063-8049
联 系 人：吴正悦
联系地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层
邮政编码：710065
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360693”，投票简称为“华泽投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 30 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、《公司第九届董事会第十八次会议决议》
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二O一八年一月十六日
附件一：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士） 身份证号：__________________________）
代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会
并代为行使表决权，具体表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投 √
票提案外的所有提
案
非累积投票提案
1.00 关于增补岳林先生 √
为公司第九届董事
会董事的议案
2.00 关于增补徐景山先 √
生为公司第九届董
事会董事的议案
委托人： 受托人姓名：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：会议回执
送达回执
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：
本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2018年1月31日（星期三）下午14:30召开的
2018年第一次临时股东大会。
股东名称（姓名）：_____________________________________
营业执照（身份证号）：__________________________________
证券账户：______________________________________________
持股数量：______________________________________________
联系电话：______________________________________________
签署日期：______________________________________________
附件三：董事候选人简历
岳林先生简历：
岳林，男，汉族，1963 年生，四川省成都市人，大学文化。1990 年-1992 年在成
都市百货股份有限公司家电部工作；1993 年-1996 年在深圳顺成鞋业有限公司工作；
1997 年-1999 年在成都波奇鞋业有限公司工作；2000 年-2003 年在成都聚友网络发展
有限公司工作；2004 年-2010 年在深圳市东煜鞋业有限公司工作；2011 年至今任职成
都经典汇文化传播有限公司。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
徐景山先生简历：
徐景山先生，1952 年出生，东北大学工企本科，武汉理工大学管理科学与工程硕
士。教授级高级工程师，中国设备工程专家库高级专家。曾获武汉市有突出贡献的中
青年专家。在美国等国家工作过 5 年。曾任武汉钢铁（集团）公司冷轧厂车间主任、
生产调度室主任、副总工程师，副厂长；武汉钢铁股份有限公司技术改造部、设备管
理部部长、副总经理。曾主持国家大型新建、科技攻关项目多项，获国家、省部奖多
项。现任陕西星王投资控股有限公司总裁。其未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
