成都华泽钴镍材料股份有限公司独立董事
关于董事会补选董事、聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指
导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求，
作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们
本着公平、公正、客观的原则，对公司第九届董事会第十一次会议审
议的补选董事候选人（张军平）、聘任高级管理人员（吴正悦）的议
案进行了认真审议，在查阅了公司董事会提交的拟聘人员有关详细资
料，询问并听取了董事会对相关成员情况介绍后，经充分讨论发表独
立意见如下：
本次董事会补选董事候选人、聘任高级管理人员提名、表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，是在充分了解拟聘人员的
个人履历、教育背景、职业经历、专业素养和个人实绩等综合情况的
基础上进行的，并已征得拟聘人员本人同意，相关人员的生产经营管
理能力、知识技能和职业素养具备担任公司高级管理人员的规定要
求。
未发现拟聘人员有《公司法》、《公司章程》及《上市公司规范运
作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受
到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
不是失信被执行人。
同意公司提交本次董事会审议的议案，并提交相关股东大会审
议。
独立董事张莹先生对上述补选张军平先生为公司第九届董事会
董事候选人的事项持反对意见。
独立董事：王满仓、李秉祥、张 莹
2017 年 7 月 18 日
