证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2018-28
沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2018年6月29日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2018年7月2日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于五里河锅炉房供热资产2013-2017年度业绩承诺完成情况的专项说
明》（由于该议案涉及关联方承诺的后续履行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避了对此议案的表决，由
其他5名非关联董事进行表决。具体表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上的《关于五里河锅炉房供热资产2013-2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》（公告编
号2018-29）。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2018年7月3日
