沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2017年9月26日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2017年9月29日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年11月份煤粉采购关联交易的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决，由其他5名非关联董
事进行表决，具体表决情况如下：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2017年11月份煤炭、煤粉（粉煤灰）运输关联交易的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决，由其他5名非关联董
事进行表决，具体表决情况如下：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2017年11月采暖期煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决，由其他5名非关联董
事进行表决，具体表决情况如下：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于全资子公司承租关联方办公场所关联交易的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决，由其他5名非关联董
事进行表决，具体表决情况如下：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述交易内容详见公司于2017年9月30日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的“惠天热电关联交易公告(公告编号2017-40)”。
三、备查文件
1.第八届董事会2017年第五次临时会议决议。
2.独立董事发表的相关意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2017年9月30日
