债券代码：112483 债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16 宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议通知于 2018 年 5 月 8 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体
董事。
2、本次会议于 2018 年 5 月 18 日下午 16：30 在公司会议厅现场召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）关于延长公司第一期、第二期员工持股计划存续期的议案
根据公司《2015 年至 2024 年员工持股计划》及其配套文件，公司于 2015
年 6 月 5 日实施了第一期员工持股计划。该员工持股计划锁定期为 12 个月，至
2016 年 6 月 6 日锁定期满，存续期为 24 个月，至 2017 年 6 月 6 日存续期满。
经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，该员工持股计划延期 12 个月，至
2018 年 6 月 6 日存续期满。
公司于 2016 年 6 月 1 日实施了第二期员工持股计划，该员工持股计划锁定
期为 12 个月，至 2017 年 6 月 2 日锁定期满，存续期为 24 个月，至 2018 年 6
月 2 日存续期满。
根据公司《2015 年至 2024 年员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》，
员工持股计划存续期届满前，由管理委员会提出，经公司董事会根据股东大会的
授权审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
综合考虑市场环境、持有人意愿、公司实际情况等各种因素，公司员工持股
计划管理委员会于 2018 年 5 月 18 日召开 2018 年第一次会议，审议通过了《关
于延长公司第一期、第二期员工持股计划存续期的议案》，并提交公司董事会审
议。
经审慎考虑和研究，公司董事会拟同意延长公司第一期、第二期员工持股计
划存续期 12 个月，在其存续期届满前择机出售第一期、第二期员工持股计划股
票，并在出售后进行现金清算，余额按照持有人所持份额进行分配，同时终止第
一期、第二期员工持股计划。
公司董事会认为，公司延长第一期、第二期员工持股计划存续期，程序符合
相关法律法规的要求，不会损害持有人、上市公司及全体股东的利益。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宁远喜先生、刘沣先
生、叶耀荣先生、丁珍珍女士、邹孟红女士已回避表决。
表决结果：通过。
独立董事已对该议案发表独立意见，监事会已对该议案发表审核意见。
（二）《广东宝丽华新能源股份有限公司第四期员工持股计划》
为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，进一步完善公司治
理，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励及员工
持股计划》等相关法律法规，公司第七届董事会第三次会议、2015 年第一次临
时股东大会审议通过了《2015 年至 2024 年员工持股计划》及其配套文件。公司
员工持股计划分十期实施，由董事会在股东大会授权范围内审议通过设立和实施
后续各期员工持股计划。第一期、第二期和第三期员工持股计划已分别于 2015
年、2016 年和 2017 年予以实施。
公司 2017 年度经营活动已经结束，公司现拟实施第四期员工持股计划，并
组织相关人员编制了《广东宝丽华新能源股份有限公司第四期员工持股计划》 详
见公司同日《广东宝丽华新能源股份有限公司第四期员工持股计划》公告）。
表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。关联董事宁远喜先生、刘沣先
生、温惠女士、叶耀荣先生、丁珍珍女士、邹孟红女士已回避表决。
表决结果：通过。
独立董事已对该议案发表独立意见。监事会已对该议案发表审核意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十二日
